De acuerdo con la organización del evento, la instalación del Congreso estará a cargo del representante de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por su sigla en inglés) en Colombia, Aldo Lale-Demoz, y de la presidenta de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria), María Mercedes Cuéllar.
Los participantes en el congreso intercambiarán experiencias y avances en la prevención de fenómenos como el lavado de activos y la financiación del terrorismo, señalaron los organizadores.
Durante los últimos diez años este congreso se ha constituido como el punto de encuentro de diferentes representantes de la banca nacional e internacional y de entidades públicas y privadas que luchan desde diversos sectores para prevenir este tipo de delitos.
La UNODC y la Asobancaria han anunciado el firme propósito de promover la colaboración efectiva entre las instituciones para luchar contra estos flagelos.
Durante las reuniones de trabajo la UNODC presentará los avances de su programa Negocios Responsables y Seguros (NRS), y expondrá el Modelo de Gestión Empresarial contra el lavado de activos, la financiación del terrorismo y el contrabando dirigido a aquellos sectores de la economía que no se encuentran regulados.
Dentro de las temáticas a tratar también se destacan las relacionadas con el crimen organizado y el tráfico de personas, así como el lavado de activos y su movimiento de recursos a través del sistema financiero.
Igualmente, se abordará un estudio sobre economías basadas en efectivo y el sistema anti-lavado, así como otros que tratan sobre el lavado de activos basado en el comercio, los avances de las autoridades nacionales e internacionales en la materia, y las nuevas tendencias en lavado de dinero y financiación del terrorismo.
Entre los invitados se cuentan empresarios de diferentes sectores, altos ejecutivos de bancos, fiduciarias, aseguradoras y comisionistas de bolsa, directores de las unidades especializadas de la Fiscalía General de la Nación y de los cuerpos de policía judicial.